La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) reveló que el proyecto Argyle Coin, una criptomoneda respaldada en diamantes de lujo, resultó ser un fraude piramidal, según un documento reciente publicado en el sitio web de la institución.
Argyle Coin se lanzó como una “criptomoneda respaldada por diamantes”, sin embargo, el regulador estadounidense la ha catalogado como un esquema ponzi valorado en US$ 30 millones y ha afectado a 300 inversores distribuidos entre los Estados Unidos y Canadá.
La SEC obtuvo una orden judicial para detener las operaciones de la firma, y tomó acciones legales contra Jose Angel Aman, el fundador del proyecto y otras compañías asociadas. Según el comunicado, Aman realizó una oferta inicial de monedas (ICO) en la que se vendieron valores no registrados. Luego utilizó el dinero para pagar a los inversores supuestos retornos de otras empresas bajo su control, Natural Diamonds Investment Co. (Natural Diamonds) y Eagle Financial Diamond Group Inc (Eagle).
“La queja de la SEC alega que Aman operó Argyle Coin como un esquema Ponzi. Usó nuevos fondos de inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores los supuestos rendimientos”.
En la publicación, la SEC afirma que Aman y sus empresas asociadas hicieron creer a sus inversores que su dinero se iba a utilizar para adquirir “diamantes de colores sofisticados” para cortarlos, pulirlos y revenderlos.
“Argyle coin se ha convertido en la primera criptomoneda del mundo que respalda a los inversionistas totalmente con un bono de rendimiento, así como con diamantes de colores que valen US$ 25 millones”.
Aman y sus empresas malversaron más deUS$ 10 millones de fondos de inversionistas para pagar los rendimientos de otros inversionistas. Pero no solo ello, sino también para los gastos personales de Aman: alquiler de su casa, compra de caballos y lecciones para su hijo.
Los cargos contra Argyle Coin, Aman y otros que tienen propiedades en los negocios de Aman, comprenden violaciones a las leyes de valores de los Estados Unidos y fraude. Por el momento, han congelado los activos del propietario y sus compañías. El caso pasará al Tribunal del Distrito Sur de la Florida para que disponga de cualquier ganancia ilícita y aplique otras sanciones