A través de un comunicado de prensa publicado por la Oficina Europea de Policía, Europol, organización encargada de luchas contra la delincuencia en la Unión Europea, informó sobre el arresto de ocho personas en España por participar en un esquema de lavado de dinero con criptomonedas.

Según la publicación, los delincuentes operaron esquemas de lavado de dinero convirtiendo las monedas fiduciarias en criptomonedas para ocultar el origen ilegal de dichos fondos.

Entre los modus operandi utilizados por la banda delictiva mencionan los cajeros automáticos de criptomonedas y smurfing, que implica la realización de transacciones bajo un patrón concreto, por lo general de cantidades pequeñas, para evitar la generación de los informes solicitados por la ley.

Durante la operación, la policía registró siete casas en las que se incluye una oficina de cambio de moneda y una planta de cultivo de cannanis. Como resultado, se incautaron once vehículos, € 16 800, casi 200 plantas de cannabis, dos cajeros automáticos de criptomonedas, además de computadoras, joyas y documentación relevante. Además, congelaron cuentas bancarias, cuatro billeteras frías y 20 billeteras calientes de criptomonedas a las que se transfirieron € 9 millones.

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La acción policial denominada KAMPUZO, según el comunicado oficial publicado por la Guardia Civil española en su sitio web, fue un seguimiento de la operación Guatuzo, en la cual también participó Europol. En esta, se arrestaron 23 personas en el verano de 2018 en España y Colombia por cometer los mismos delitos.

Según el reporte, esta es la primera vez que en Europa se intervienen cajeros automáticos de criptomonedas. Estos se ubicaban en una empresa, la cual existía con el único fin de dar cobertura legal las actividades ilícitas que parecían simples compras y ventas de efectos informáticos.

La Guardia Civil de España no solo arrestó a ocho personas, sino que también acusó a otras ocho por participar en la red de lavado de dinero, junto con 9 personas jurídicas.

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