CipherTrace, una compañía de análisis de criptomonedas, publicó un informe sobre el lavado de dinero (AML, según sus siglas en inglés) en el sector para el primer trimestre del 2019. La investigación señala que en este período se han rastreado robos en criptomonedas valorados en más de US$ 350 millones.
El primer caso que menciona la firma es QuadrigaCX, un exchange que dio mucho de qué hablar a inicios del 2019 por la muerte de su fundador y único conocedor del paradero de las criptomonedas de sus clientes. El caso representa una pérdida de casi US$ 195 millones.
El siguiente es Bitfinex, recientemente solicitado por la Oficina del Fiscal General de Nueva York bajo la acusación de fraude, la cual implicaría la pérdida de US$ 851 millones en criptomonedas.
El informe también revela que los piratas informáticos desarrollaron nuevas técnicas para mover los fondos contenidos en cuentas de usuarios y billeteras. De hecho, tal parece que la durante el primer trimestre de este año, los extorsionadores y estafadores del sector intentaron variaron más sus tácticas en comparación con el primer trimestre del año pasado.
CipherTrace cita entre sus ejemplos, el secuestro de la esposa de un multimillonario, para cuya liberación, los raptores exigían US$ 10,3 millones en Monero, la moneda de la privacidad. Esto es evidencia de que la actividad criminal de criptomonedas ya no solo se limita a ataques cibernéticos, sino que se ha expandido al mundo real.
Por otro lado, el pasado 6 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU reveló que una serie de delincuentes cibernéticos respaldados por el estado de Corea del Norte intervinieron al menos cinco plataformas de intercambio de criptomonedas en el continente asiático entre enero de 2017 y septiembre de 2018. La cifra de pérdidas en dicho periodo alcanza US$ 571 millones.
El informe señala que los estafadores y ladrones deberán lavar las criptomonedas que robaron durante el primer trimestre del 2019, y que para ello deberán aplicar nuevas formas para convertir todo su dinero digital en monedas fiduciarias limpias y gastadas. Sin embargo, puede que les cueste más ante la nueva ola de regulaciones contra el lavado de dinero global (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF) que se aplicarán en todo el mundo.