Un trader de LocalBitcoins que vendió Bitcoin (BTC) a más de 1,000 personas en los Estados Unidos cumplirá con una condena de dos años en una corte federal, según confirmó una nota de prensa de parte de la fiscalía del distrito sureño de California.

Jacob Burrell Campos, un ciudadano mexicano, generó más de US$ 820,000 en ventas de Bitcion en la plataforma peer-to-peer entre 2015 y 2018.

A través de una serie de operaciones en efectivo, así como transacciones con cajeros automáticos y MoneyGram, Burrell realizó ventas a traders en el sitio sin conducir ningún tipo de revisiones antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) sobre la procedencia de los fondos, según reportaron los fiscales.

Tras permanecer bajo custodia desde agosto del año pasado, Burrell se declaró culpable de los cargos en octubre, reconociendo que él y otros sujetos llevaron miles de dólares a través de la frontera con México diariamente y realizaron transacciones con Joseph Castillo, un vendedor de metales preciosos de San Diego.

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Además de su sentencia, Burrell deberá renunciar a los US$ 823,357 que amasó gracias a este negocio ilícito. Este caso representa el último ejemplo de un número creciente de historias similares que involucran traders informales en los Estados Unidos, con las autoridades temiendo que estas operaciones pueden desestabilizar la economía.

Sobre el caso, David Shaw, agente especial encargado de las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en San Diego, comentó en la nota de prensa:

“La sentencia de hoy de Burrell es un recordatorio para todos esos transmisores de dinero que trabajan de forma ilegal y sin licencia. Recuerden que las leyes y reglas aplican a los negocios con criptomonedas de la misma forma que aplican a otros tipos de transacciones financieras”.

Es importante recordar también que tan solo la semana pasada, un juzgado canadiense ordenó incautar 1.4 millones de dólares en BTC de un vendedor de narcóticos, lo que representó la cifra más grande en una operación de este estilo.

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