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Oficina de Policía Judicial Especial de Seúl para la Seguridad Pública arrestó a los CEOs de un sitio web que mantenía un esquema Ponzi de bitcoin que logró robar a alrededor de 56,000 personas y más de 21,2 billones de wones ($ 18.7 millones de dólares).

Los estafadores atrajeron a personas con escaso conocimiento sobre la moneda digital, en su mayoría personas mayores, amas de casa y jubiladas, con bonos de reclutamiento y criptomoneda gratuita.

Las autoridades locales revelaron que este esquema Ponzi se mantuvo activo durante seis meses a partir de mayo de 2018. Asimismo, dijeron que pudieron atrapar a estos estafadores a través de lo que llaman un “investigador de inteligencia artificial [AI]“.

A través de palabras clave como Ponzi, miembros de préstamos y reclutamiento, pudimos enseñar los patrones de inteligencia artificial de los esquemas Ponzi“, dijo Hong Nam-ki, el jefe de sección del segundo equipo de investigación de la oficina. “El programa también puede identificar patrones de publicidad e identificó la empresa en cuestión, que [fue capturada] con evidencia proporcionada por un informante no identificado”.

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En nuestra participación, vimos que la mayoría de las personas que asistieron a la presentación de los estafadores para ser miembros eran personas mayores de 60 y 70 años“, agregó Hwang.

Lee y Bae, los dos CEOs apresados, crearon un intercambio de criptomonedas y un sitio web que reclutó miembros por una tarifa anual de 330,000 won o una tarifa de membresía premium de 990,000 won, y ofreció una membresía de 10 años que incluía descuentos en alojamiento, ocio y eventos como funerales y bodas.

También el sitio web recompensó a los miembros con 60,000 wones en efectivo por reclutar a una nueva víctima, y le dio otros 120,000 wones al reclutador inicial si el nuevo miembro lograba que otra persona se uniera. Este incentivo se aplicó a todos los que participaron en el reclutamiento.

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