Un regulador financiero estadounidense ha prohibido a un hombre dentro del país comercializar debido a su presunta participación en una estafa de criptomonedas que causó pérdidas de alrededor de US$ 1.5 millones en fondos de inversores. Así lo informó la CNBC en una publicación de este lunes 25 de marzo.

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, según sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental encargada de regular las firmas de corretaje de los mercados cambiarios. En esta ocasión, investigó los reclamos en torno a Daniel Todd Levine, de Englewood (Colorado), quien ofreció a varios inversores la oportunidad de comprar Bitcoin con descuento bajo la promesa de obtener ingresos significativos por su inversión.

El reporte de la CNBC señala que Levine fue supuestamente engañado por su hermano, residenciado en Europa, y que además es un fugitivo de la justicia estadounidense desde el 2005, según la información suministrada por la División de Valores de Colorado.

Tal parece que la idea era que su hermano comprara bitcoins a un vendedor en el extranjero con un descuento del 60 por ciento. Levine esperaba aproximadamente US$ 2 millones en comisiones. Sin embargo, su hermano supuestamente se fugó con  el dinero, luego de los inversionistas transfirieran alrededor de US$ 1.5 millones.

El informe señala que Levine devolvió parte de los fondos a los inversores afectados. Además, firmó una carta de consentimiento con la FINRA en la que acepta las prohibiciones impuestas, pero sin admitir o negar su culpabilidad en el caso.

“Por la presente, acepto y consiento, sin admitir o negar los hallazgos, y únicamente a los fines de este procedimiento y cualquier otro procedimiento iniciado por o en nombre de FINRA, o en el que FINRA sea parte, antes de una audiencia y sin una adjudicación de cualquier asunto de ley o hecho”.

Levine trabajaba en Morgan Stanley al momento del suceso, pero la empresa dio con las acusaciones y comenzó a investigar, luego de lo cual tuvo que renunciar. Luego ingresó a First Financial Equity, de donde fue despedido por no haber revelado una medida reglamentaria aplicada en su contra y vigente.