Durante los últimos años, un grupo de ciudadanos búlgaros llevó a cabo un esquema Ponzi de critptomonedas bajo el nombre OneCoin. En concreto, los hermanos Konstanin Ignatov y Ruja Ignatova crearon una red de mercadeo a escala global para engañar a los inversionistas que compraron la criptomoneda OneCoin.
A principios de 2018, las autoridades confiscaron los servidores de la compañía ubicados en su sede de Bulgaria, y posteriormente fueron arrestados cuatro sospechosos de haber operado el esquema en China. Ahora, las autoridades estadounidenses han arrestado a los presuntos líderes de la estafa, que logró recaudar aproximadamente US$ 3,700 millones entre 2014 y 2016.
A través de un comunicado, el Fiscal Federal para el Distrito del Sur de Nueva York acusó a Ignatova e Ignatov de fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de valores, delitos que les habrían permitido engañar a millones de clientes en todo el mundo. Asimismo, las autoridades alegan que la firma todavía mantiene activas sus operaciones.
OneCoin ofreció a los inversionistas una comisión si lograban convencer a otros usuarios de comprar la criptomoneda, tal y como ocurre en los esquemas financieros de múltiples niveles. La compañía llegó a afirmar que poseía 3 millones de miembros alrededor del mundo, pese a que no contaba con un sistema blockchain o un libro mayor distribuido.
Geoffrey Berman, abogado de Manhattan, afirmó en el comunicado que los líderes de OneCoin fundaron una empresa multimillonaria basada únicamente en mentiras y engaños. Por su parte, los fiscales revelaron que los empresarios a cargo de OneCoin inflaron el valor de la criptomoneda de 0.5 euros a casi 30 euros. Posteriormente, enviaron correos electrónicos entre ellos asegurando que planeaban quedarse con el dinero de los inversionistas y culpar a alguien más por ello.
Mark Scott, una de las personas vinculadas a la estafa, fue procesado en 2018 y actualmente enfrenta una condena de 20 años de prisión. Con respecto al arresto de hoy, Ignatov enfrenta igualmente 20 años de prisión, mientras que la suma de los cargos de Ignatova totalizan 85 años de prisión que podría enfrentar la empresaria en caso de ser hallada culpable.