El banco suizo de criptomonedas Dukascopy advirtió a sus clientes a través de un anuncio publicado el 27 de febrero que la compañía de trading de Forex CGC Asia está aseverando fraudulentamente ser una firma autorizada por el banco.
En dicho anuncio, Dukascopy Bank – el primer banco regulado en lanzar su propia Initial Coin Offering (ICO) – advierte que ninguna de las entidades del Dukascopy Group mantiene algún tipo de relación con GCG Asia, a pesar de que estos fraudulentamente aseguran lo contrario. En la advertencia, clarifican:
“GCG Asia está utilizando fraudulentamente el nombre y logo de Dukascopy para atraer clientes o inversionistas sin el permiso del Dukascopy Bank. Estamos tomando acciones legales contra esta organización deshonesta”.
En enero, la casa de cambio de criptomonedas europea Bitstamp se alió con el Dukascopy Bank, con Bitstamp soportando transacciones de Bitcoin (BTC) en nombre de Dukascopy.
Los clientes podrán enviar BTC a sus cuentas, convertirlo a dólares americanos y luego intercambiarlo en el mercado de Forex suizo.
Previamente ya se había reportado acerca muchos casos de llamadas “firmas clones” que llevan a cabo actividades comerciales asegurando ser o estar asociados con empresas ya establecidas.
El agosto pasado, la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido advirtió a sus inversionistas acerca de una empresa de inversiones llamada Fair Oaks Capital Ltd. La compañía fraudulenta, Fair Oaks Crypto, intentaba engañar a sus víctimas asegurando que eran representantes de Fair Oaks Capital.
Ese mismo mes, el ente regulador británico emitió otra advertencia sobre agentes fraudulentos relacionados con criptomonedas que aseguraban que contaban con autorización de la FCA.
La firma falsa, Good Crypto, supuestamente estaba ofreciendo “falsos detalles” al mezclarlos con información verdadera de la empresa, llamada Arup Corporate Finance. Son precisamente este tipo de acciones de mala fe y publicidad engañosa la que restan credibilidad al ecosistema del mundo cripto ante los ojos del mundo.