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El estado de Alabama, de los Estados Unidos, emitió nueve órdenes para cerrar presuntos negocios que publicitaban esquemas, servicios y productos de inversión potencialmente fraudulentos.

Greg Bordenkircher, el primer asistente de la oficina del fiscal de los Estados Unidos, comentó respecto a esto que hay “otros 20, 22” posibles estafas relacionadas con criptomonedas que los reguladores de Alabama están investigando actualmente.

Y es que Bordenkircher forma parte activa de lo que se considera, dentro la comunidad de las criptomonedas, la mayor represión de los criptoactivos en la historia, que se inició en mayo de 2018 por la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), una organización internacional centrada en la investigación de delitos financieros.

El objetivo de esta cruzada en contra de las criptomonedas se centra en el gran número de ofertas de monedas iniciales (ICO) fraudulentas. Porque “dondequiera que se encuentre el problema, ahí es donde van los estafadores“, dijo Bordenkircher.

Las autoridades de Canadá están involucradas en los esfuerzos de NASAA para combatir los elementos criminales que operan en la industria. Los reguladores de otros estados de EE. UU., Como Texas, Colorado, Carolina del Sur y Massachusetts también se han sumado a las extensas investigaciones.

Cuando comenzó la investigación (hacia fines de mayo de 2018), aproximadamente 300 proyectos de criptomonedas se habían identificado como esquemas potencialmente fraudulentos.Sin embargo, hay que señalar que las autoridades notaron que algunos los proyectos acusados no eran estafas.

Por otro lado, el Bordenkircher reconoció el esfuerzo de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU, así como también en de los reguladores estatales que se involucran en la causa.

Por último, señaló que, para detener de manera más efectiva las estafas, las autoridades estatales y federales han estado coordinando sus investigaciones compartiendo información crítica. También señaló que “es casi una opinión del grupo de trabajo de todos nosotros coordinándonos juntos“.