Las autoridades financieras de diversos países del mundo actualmente están conscientes de la gran cantidad de riesgos que existen al invertir en criptomonedas, debido al número creciente de esquemas fraudulentos relacionados con este sector.
El ejemplo más reciente de ello es Bélgica, cuya Autoridad de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) ha decidido actualizar su lista negra de sitios web de estafas con criptomonedas, con 21 nuevas incorporaciones para un total de 99 sitios.
Según la FSMA, estos sitios están valiéndose de la buena voluntad de los usuarios y su entusiasmo por las criptomonedas para llevar a cabo estafas sencillas pero efectivas. Una de las más comunes es promocionar la venta de activos como Bitcoin o Ethereum, posteriormente recibir el dinero fiat de los usuarios, y simplemente desaparecer sin haber pagado.
Ante esta situación, a FSMA ha emitido varias advertencias en 2018, actualizando su lista negra de esquemas fraudulentos desde febrero. Pero las quejas de los ciudadanos se siguen haciendo presentes, y sin una regulación adecuada para este mercado, evidentemente el alcance de la autoridad es limitado para garantizar mayor seguridad. En este caso, se han emitido varias recomendaciones de inversión para las personas.
En todo caso, son los ciudadanos quienes en definitiva tienen la libre elección de invertir o no en uno de estos esquemas. Más allá de una regulación, lo realmente necesario es someter a la población a un programa educativo sobre las criptomonedas y los riesgos asociados a la inversión en esquemas poco confiables, ya que incluso las ICOs, que se promocionan como ofertas atractivas de inversión, han resultado en grandes estafas y pérdidas para la comunidad.
Las redes sociales también sirven como herramienta para los estafadores al momento de promover sus esquemas de inversión. En este sentido, la FSMA también advirtió a los usuarios sobre los ‘me gusta’ que los usuarios regalan a publicaciones o páginas de Facebook de este tipo de estafas.
De hecho, el alcance de los delincuentes es tal, que han encontrado los números telefónicos de una gran cantidad de belgas y les han llamado para convencerles de unirse a su negocio. Lo lamentable es que emiten discursos tan convincentes y llamativos, que los usuarios terminan cayendo en su trampa y terminan perdiendo su dinero.
A continuación, la lista de los 99 sitios web de estafas con criptomonedas publicada por la FSMA:
- http://www.dca-finance.com
- http://www.crownmanagers.com
- http://www.crypto.bnd-group.com
- http://www.crypto-access.com
- http://www.cryptofrancecapital.com
- http://www.cryptorama-bank.com
- http://www.cryptos-marketplace.com
- http://www.cryptowallet24.com
- http://www.e-cryptoney.com
- http://www.ecrypto-international.com
- http://www.emarketstrade.com
- http://www.executivecrypto.com
- http://www.fair-oakscrypto.com
- http://www.fast-coin.eu
- http://www.globalmarkets-group.com
- http://www.ldc-crypto.com
- http://www.afaeu.com
- http://www.bk-coin.com
- http://www.capital-traders.com
- http://www.cryptoallday.com
- http://www.cryptonetto.com
- http://www.cryptosafe.tech
- http://www.lgsinvestpartners.com
- http://www.london-exchange.com
- http://www.minedecrypto.com
- http://www.mondial-investissement.com
- http://www.placementcrypto.com
- http://www.primecryptobank.com
- http://www.truetrade-capital.com
- http://www.vechain-wallet.com
- http://www.wallet-coins.com
- http://www.elos-patrimoine.com
- http://www.finances-markets.com
- http://www.iminage.com
- http://www.investissement-crypto.com
- http://www.kryptonexlabs.com
- http://www.kryptowize.com
- http://www.lacentraledescryptomonnaies.com
- http://www.london-exchange.net
- http://www.parel-invest.com
- http://www.positiva-ad.com
- http://www.save-coins.com
- http://www.tradabank.com
- http://www.trade-my-bitcoin.net
- http://www.vip-brokers.com
- http://www.01crypto.net
- http://www.btc-cap.com
- http://www.capital-coins.com
- http://www.coinquick.net
- http://www.cryptavenir.com
- http://www.crypto-banque.com
- http://www.crypto-infos.com
- http://www.cryptos.solutions
- http://www.cryptos-currency.com
- http://www.ether-invest.com
- http://www.eurocryptopro.com
- http://www.finance-mag.info
- http://www.gme-crypto.com
- http://www.gmtcrypto.com
- http://www.gmt-crypto.com
- http://www.good-crypto.com
- http://www.mycrypto24.com
- http://www.nettocrypto.com
- http://www.patrimoinecrypto.com
- http://www.ydconsultant.com
- http://www.aespenbv.com
- http://www.coinpaiement.com
- http://www.crypto-logic.com
- http://www.cryptomonneo.com
- http://www.krakenaccess.com
- http://www.localbitcoinltd.com
- http://www.lyf-chain.com
- http://www.major-crypto.com
- http://www.01crypto.com
- http://www.bourse-ether.com
- http://www.bourso-crypto.com
- http://www.crypteo.io
- http://www.crypto-institute.com
- http://www.cryptos-investing.com
- http://www.cryptoboursier.com
- http://www.cryptocoffre.com
- http://www.eminage.com
- http://www.epargne-crypto.com
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- http://www.generalcrypto.net
- http://www.lbitcoinltd.com
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- http://www.boursebitcoin.com
- http://www.ccg-investment.com