Un usuario de Reddit identificado como sick_silk se dio a la tarea de investigar una serie de transacciones enviadas a billeteras pertenecientes a diferentes exchanges de criptomonedas como Binance, Bitfinex y Bitmex, hasta los momentos.

Según el seguimiento que le ha dado el usuario, se cree que las criptomonedas puedan estar ligadas a Silk Road, un popular mercado negro de la Deep Web en el cual se comercia comúnmente armas y drogas. Las actualizaciones del usuario han indicado que la billetera de la cual provienen los fondos mantenía alrededor de 111,114 Bitcoins y de los cuales se habían transferido el equivalente a unos 100 millones de dolares a las plataformas de exchange antes mencionadas.

Las transacciones y la procedencia de los fondos causaron gran revuelo en la comunidad, en particular por la finalidad de los futuros movimientos que puedan efectuarse con ellas y los impactos que pueda tener en el mercado sobre los precios de los criptoactivos. Asimismo, muchos de los usuarios en Reddit manifestaron algunos comentarios sobre el destino de los fondos, señalando que el uso en los exchanges estará limitado puesto que son intercambios solo de criptomonedas. De forma que sus únicos movimientos posibles serian hacia otras Altcoins o Tether (USDT).

Entre la investigación llevada a cabo por sick_silk se detallan los montos enviados a cada uno de los exchanges, siendo 4,421 BTC a Binance, 11,114 a Bitfinex y cantidad de 210 unidades a Bitmex, bastante pequeña en comparación con las dos cifras anteriores.

Otros de los miembros de la comunidad debatieron en sus comentarios la forma en que la persona ha transferido los fondos, y su forma de obtener mayor anonimato realizando intercambios hacia monedas como Monero, Dash, Zcash e incluso Verge. No obstante, para efectuar estas operaciones sobre todo en plataformas como Binance este deberá verificar su cuenta perdiendo todo el anonimato, puesto que el sitio cuenta con medidas de seguridad que limitan los retiros a usuarios no verificados.

Aunque todavía no está claramente definida la procedencia de los fondos, y si estos están realmente ligados con Silk Road o es simplemente un gran inversionista del mercado, la comunidad se mantiene a la expectativa en los seguimientos de precios por los posibles efectos que las operaciones del mismo puedan ocasionar.