Un estudio del ‘Blockchain Transparency Institute’ (BTI) asegura que 70% de los 100 exchanges más importantes del mercado incurren en la manipulación del valor de las criptomonedas que transan en sus plataformas.
De hecho, la firma alega que, de las 130 compañías de intercambio investigadas, cada 24 horas se falsifican los volúmenes de transacciones con un margen de $6 mil millones de dólares.
Este escenario ha propiciado que, durante los primeros trimestres del 2018, una enorme cantidad de exchanges han sido instigados tras reportar información falsa o exagerada sobre valores y volúmenes de transacciones, incluso de parte de grandes sitios de listado de datos como ‘CoinMarketCap’ o exchanges como OKEx y Huobi.
Cabe destacar que el método empleado durante el estudio consistió en usar los datos sobre liquidez del libro de órdenes de la plataforma, sumado al historial único de visitas diarias del exchange. Además, fueron empleadas herramientas de evaluación de tráfico web como ‘Google Analytics’ y ‘SimilarWeb’; así como, tomaron provecho de un estudio parecido llevado a cabo por Sylvain Ribes, el pasado mes de marzo.
De acuerdo con lo estimado por los investigadores:
Los intercambios precisos fuera de las grandes bolsas de valores suelen tener una relación de volumen/usuario única de entre el 2% y el 5% (promedio del 3,5%). La tasa de intercambios sospechosos varió de 10% a más de 655,000%. […] Por ejemplo, los intercambios de Lbank y ZB, que afirman estar en el top 10 de todos los intercambios, también afirman tener un volumen/número de visitantes únicos de más de US$214,000 y US$74,000 por día, respectivamente. Esto es extravagante teniendo en cuenta que los mercados de alta liquidez conocidos: Bitfinex, Binance y Coinbase caen entre us$5.000 y us$8.500 por visitante al día.
Un reporte similar del WSJ destaca que actualmente las plataformas en donde se ha acrecentado el índice de grupos de manipulación son en Telegram y Discord, por medio de los cuales se encontraron unos 175 esquemas fraudulentos vinculados a más de 121 criptomonedas y tokens, haciéndose de ganancias millonarias que escalan los $825 millones de dólares, según las estimaciones del 2018.