Se trata de Theresa Tetley, también conocida como Bitcoin Maven, mujer que fue condenada por negociar un gran volumen en LocalBitcoins. En un principio, se suponía que iba a ser sentenciada esta semana, pero la misma fue pospuesta.
Según los informes, Tetley había sido acusada de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero no registrado que intercambiaba Bitcoins por dinero en efectivo. Así fue como la mujer en cuestión pudo reunir al menos la suma de US$ 300.000 en tan solo un año.
De forma específica, se aplicaron cargos federales contra Tetley, acusándola de que su negocio no cumple con las regulaciones preestablecidas por la ley.
Además, se le acusa de llevar a cabo una transacción financiera que involucra ganancias del tráfico de drogas, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Tetley usó el nombre de Bitcoin Maven mientras llevaba a cabo su plan, de acuerdo con la Oficina del Fiscal de los EE. UU y logró salirse con la suya durante tres años, desde 2014 hasta 2017, lo que quiere decir que es muy probable que haya intercambiado entre US$6 y US$ 9.5 millones, según los fiscales.
A principios de este año, se tuvo reporte sobre otra persona acusada de cometer crímenes al utilizar LocalBitcoins. Se trató, en aquella ocasión, de Morgan Rockcoons, el CEO de Bitcoin Inc.
Al igual que los cargos de Tetley, los de Rockcoons incluían el uso de drogas ilícitas y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Su acusación formal indicó que entre el 30 de diciembre de 2016 y el 8 de enero de 2017, el ejecutivo hizo tratos con un agente encubierto sospechoso de haber estado con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Específicamente, la acusación afirma que Rockcoons intercambió 9.998 bitcoins con un agente encubierto por el equivalente a US$ 14,500 en Fiat.