TekCrispyTekCrispy
  • Ciencia
    • Historia
    • Perfiles
  • Tecnología
    • Software
    • Móviles
    • Herramientas Web
    • Redes Sociales
  • Cultura Digital
    • Cine y TV
    • Videojuegos
  • Análisis
Selección del Editor

Los perros pueden detectar el Covid-19 tan bien como una prueba PCR

May 20, 2022

Dominios falsos ofrecen instaladores de Windows 11, pero en su lugar entregan malware

May 20, 2022

¿Qué es el carbono azul y por qué debería tener una hoja de ruta?

May 20, 2022

Aprende a usar tu iPhone como una máquina de ruido blanco

May 20, 2022
Facebook Twitter Instagram TikTok Telegrama
TekCrispyTekCrispy
  • Ciencia

    Los perros pueden detectar el Covid-19 tan bien como una prueba PCR

    May 20, 2022

    ¿Qué es el carbono azul y por qué debería tener una hoja de ruta?

    May 20, 2022

    Insomnio en la mediana edad podría acarrear problemas cognitivos en la vejez

    May 20, 2022

    Reducción de ruidos de botes y barcos favorece la reproducción de arrecifes de coral

    May 20, 2022

    Marte tiene tres auroras sin un campo magnético, ¿cómo las genera?

    May 20, 2022
  • Tecnología

    Dominios falsos ofrecen instaladores de Windows 11, pero en su lugar entregan malware

    May 20, 2022

    Aprende a usar tu iPhone como una máquina de ruido blanco

    May 20, 2022

    La crisis de habilidades está empeorando: los expertos en IA son escasos

    May 20, 2022

    Minijuegos HTML5 de TikTok: el gran impulso de los juegos que planea la plataforma

    May 20, 2022

    Twitter presenta nueva política para frenar los tweets virales

    May 19, 2022
  • Cultura Digital

    “The Mandalorian” y “Avatar 2”: la tecnología en el cine que solo busca conmovernos

    May 15, 2022

    ¿Cómo ganar vistas en YouTube en 2022?

    May 6, 2022

    Netflix implementa un impuesto de culpabilidad para quienes comparten contraseñas

    Mar 17, 2022

    Declarando, la gestoría 100% online que está revolucionando el sector

    Mar 11, 2022

    Científicos cuentan cómo los juegos de carreras desarrollan a los niños

    Mar 1, 2022
Facebook Twitter Instagram TikTok
TekCrispyTekCrispy
Bitcoin

Autoridades griegas arrestan a líder de BTC-e por lavado de dinero

Por Jorge QuijijeJul 27, 20172 minutos de lectura
Lider Btce Lavado Dinero
Compartir
Facebook Twitter Email Telegrama WhatsApp

Un presunto líder de BTC-e, una de las casas de cambio de criptomonedas de mayor trayectoria, fue arrestado el día de ayer mientras estaba de vacaciones en Grecia. Alexander Vinnik, de nacionalidad rusa, es sospechoso de liderar una organización criminal acusada de lavar más de US$ 4 mil millones a través de BTC-e desde el año 2011.

También fue revelado en medios locales que Vinnik es el principal implicado en el lavado de dinero en bitcoins que fueron robados de Mt. Gox, empresa que registró pérdidas de al menos US$ 2,2 millones. El acusado, de 38 años de edad, se encuentra retenido en la Corte de Apelaciones de Tesalónica, esperando ser extraditado a los Estados Unidos.

BTC-e actualmente está inoperativo, mostrando en su sitio web una imagen que incluye el mensaje “El sitio está en mantenimiento. Pedimos disculpas por las molestias. Las actualizaciones se proporcionan mediante la cuenta Twitter del intercambio”.

We are still continue to perform our unscheduled ongoing maintenance. Will keep you updated. Sorry for the inconvenience. #btce

— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017

Según informa Reuters, el arresto fue llevado a cabo en un trabajo conjunto entre las autoridades griegas y estadounidenses. De hecho, el FBI estaba investigando a Vinnik desde hace un año, y los documentos asociados a su detención indican que el acusado accedía a una cuenta de Webmoney desde un hotel de lujo en Abu Dhabi en mayo del 2016. En ese momento, fue incautado equipamiento electrónico en la habitación del hotel.

La policía de Grecia ha emitido un comunicado con respecto de esta detención, afirmando que han arrestado al cerebro de una organización criminal internacional. Desde el 2011, Vinnik maneja este grupo delictivo, acusado de administrar uno de los sitios web más importantes para la delincuencia electrónica a nivel mundial (BTC-e).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, también calificó a BTC-e como uno de los grupos más grandes en el campo del lavado de dinero electrónico del mundo, afirmando que sus ingresos ilícitos provienen de la piratería electrónica, los sistemas de reembolso y el tráfico de drogas.

Arrestos BTC-e Casa de Cambio Robos

Artículos Relacionados

Operador de BTC-e solicita extradición a Rusia

Lituano se declara culpable de robar $ 123 millones de Google y Facebook

Fiscales de EE.UU arrestan a líder de esquema ponzi multimillonario con OneCoin

Añadir un comentario

Dejar una respuesta Cancelar respuesta

Selección del Editor

Estas son las imágenes del primer eclipse lunar de 2022

May 16, 2022

Madre alega que un desafío de TikTok llevó a su hija a la muerte

May 16, 2022

¿Los videojuegos aumentan la inteligencia de los niños?

May 16, 2022

Shirley Ann Jackson, inventora del identificador de llamadas

May 7, 2022
Síguenos en las redes
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • TikTok
Facebook Twitter Instagram LinkedIn TikTok
  • Publicidad
  • Contacto
  • Política de Privacidad
  • Acerca de TekCrispy
© 2022 CRISPYMEDIA LLC. DERECHOS RESERVADOS.

Escriba arriba y pulse Enter para buscar. Pulse Esc para cancelar.